Để tăng hiệu quả, hiệu lực công tác phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức kinh doanh kim khí quý, đá quý bao gồm các công ty kinh doanh vàng, các công ty trung gian thanh toán tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.